2021 年８月 27 日
株式会社ひらまつ
社外取締役の辞任に関するお知らせ
当社は、2021年９月15日をもって下記のとおり社外取締役が辞任することになりましたので、お知らせいたします
記
１．辞任する取締役
社外取締役 古川 徳厚
社外取締役 江連 裕子
２．辞任年月日（予定）
2021 年９月 15 日
３．辞任の理由
当社は、2021 年７月 16 日付で開示いたしました「第三者割当により発行された第６回新株予約権の取得及び消却、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに特別損失の計上、並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の解消に関するお知らせ」及び本日開示いたしました「（開示事項の変更）第三者割当により発行された第６回新株予約権の取得及び消却、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに特別損失の計上、並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の解消に関するお知らせ」のとおり、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との業務提携を 2021 年８月 30 日をもって終了させることを合意しており、また、同年９月 15 日付で同社がサービスを提供するファンドが社債権者である第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を買入消却する予定です。社外取締役の古川徳厚氏は、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社から当社の経営を支援する目的で社外取締役として就任しておりましたので、今回を機に社外取締役を辞任することとなりました。
また、江連裕子氏は一身上の都合にて辞任することとなりました。
４．その他
当該各取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。
以上
株式会社ひらまつ
社外取締役の辞任に関するお知らせ
当社は、2021年９月15日をもって下記のとおり社外取締役が辞任することになりましたので、お知らせいたします
記
１．辞任する取締役
社外取締役 古川 徳厚
社外取締役 江連 裕子
２．辞任年月日（予定）
2021 年９月 15 日
３．辞任の理由
当社は、2021 年７月 16 日付で開示いたしました「第三者割当により発行された第６回新株予約権の取得及び消却、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに特別損失の計上、並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の解消に関するお知らせ」及び本日開示いたしました「（開示事項の変更）第三者割当により発行された第６回新株予約権の取得及び消却、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに特別損失の計上、並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の解消に関するお知らせ」のとおり、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との業務提携を 2021 年８月 30 日をもって終了させることを合意しており、また、同年９月 15 日付で同社がサービスを提供するファンドが社債権者である第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を買入消却する予定です。社外取締役の古川徳厚氏は、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社から当社の経営を支援する目的で社外取締役として就任しておりましたので、今回を機に社外取締役を辞任することとなりました。
また、江連裕子氏は一身上の都合にて辞任することとなりました。
４．その他
当該各取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。
以上
