2022 年１月 20 日
不二製油グループ本社株式会社
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022年６月下旬開催予定の当社第94回定時株主総会の承認を条件として、コーポレートガバナンスを一層強化する観点より、監査役会設置会社から「監査等委員会設置会社へ移行」することを決定いたしました。これに伴い、同日付で「取締役候補者」（同定時株主総会に付議）を決定いたしました。
なお、コーポレートガバナンス強化を実効性あるものとするためには、これと表裏一体の取組みとして業務執行体制のさらなる充実を図る必要があると考えており、こうした意図を踏まえ当社は同日付の取締役会で「執行役員候補者」並びに執行役員に期待される職務と責務の発揮促進を目的として「委任型執行役員制度」の導入を決定いたしました。
これらの内容について下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１） 移行の目的
・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能をより強化し、経営の透明性と客観性をさらに高めます。
・取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで経営の意思決定の迅速化や業務執行と監督の分離をより一層進めます。
・上記の取組みを通じて、当社グループの持続的な成長と企業価値向上の実現を図ります。
（２） 移行の時期
2022 年６月下旬開催予定の当社第 94 回定時株主総会において、本移行に係る定款変更※が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
※同定時株主総会に先立ち2022年5月の取締役会に本移行に係る定款変更を諮り決議する予定です。
２．取締役人事
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
（2022 年６月下旬開催予定の当社第 94 回定時株主総会に付議予定：同総会日付）
氏 名
新役職名
現役職名
酒井 幹夫
代表取締役社長
同左
松本 智樹
取締役
同左
門田 隆司
取締役
同左
田中 寛之
取締役
（新任）
上野 祐子
社外取締役
同左
西 秀訓
社外取締役
同左
梅原 俊志
社外取締役
同左
宮本 秀一
社外取締役
同左
（２）監査等委員である取締役候補者
（2022 年６月下旬開催予定の当社第 94 回定時株主総会に付議予定：同総会日付）
氏 名
新役職名
現役職名
澁谷 信
取締役 監査等委員
監査役
魚住 隆太
社外取締役 監査等委員
社外監査役
池田 裕彦
社外取締役 監査等委員
社外監査役
（３）退任取締役/監査役
（2022 年６月下旬開催予定の当社第 94 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名
現役職名
髙杉 豪
取締役
角谷 武彦
監査役
3．委任型執行役員制度の導入
（１）制度導入の目的
当社は、業務執行機能強化の一環として、雇用型執行役員制度を廃止し、委任型執行役員制度を導入いたします。今後は、執行役員に業務執行の責任範囲を明確にしたうえで権限を委譲し、業務執行成果に応じたインセンティブ型の報酬体系※を適用いたします。
※各事業年度における業務執行成果に報いるべく総報酬に占める業績連動型報酬の比率を高めます。また、長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に執行役員向け株式交付信託による株式報酬制度を導入する予定です。
（２）導入時期 ６月下旬
以上
【参考】
執行役員人事
４月１日付 執行役員人事
氏 名
新役職名
現役職名
酒井 幹夫
最高経営責任者（CEO）
同左
松本 智樹
上席執行役員
最高財務責任者（CFO）
同左
大森 達司
上席執行役員
不二製油株式会社
代表取締役社長
同左
門田 隆司
上席執行役員
最高技術責任者（CTO）
兼 ESG担当
上席執行役員
最高 ESG 経営責任者
（C”ESG”O）
木田 晴康
上席執行役員
公益財団法人 不二たん白質研究
振興財団常任理事（就任予定）
上席執行役員
最高技術責任者（CTO）
髙杉 豪
上席執行役員
CEO補佐
兼 人事担当
上席執行役員
最高総務責任者（CAO) 兼 情報開示担当
信達 等
上席執行役員 油脂事業部門長 兼 SCM（サプライチェーンマネジメント) グループリーダー
上席執行役員 最高経営戦略責任者（CSO）
兼 油脂・チョコレート事業部門長
田中 寛之
上席執行役員
最高経営戦略責任者（CSO）
兼 ハラルド会長
（新任）
峯村 政孝
執行役員
中国総代表
兼 不二（中国）投資有限公司
董事長・総経理
執行役員
中国総代表
兼 不二（中国）投資有限公司
総経理
六川 尚宏
執行役員
ブラマーチョコレートカンパニー 会長
兼 フジ スペシャリティーズ 社長
執行役員
フジ スペシャリティーズ 社長
兼 ブラマーチョコレートカンパニー 会長
鈴木 清仁
執行役員
PBF事業部門長
兼 不二製油株式会社 たん白事業部門長
執行役員
PBFS 事業部門長
兼 不二製油株式会社 たん白事業部門長
中村 彰宏
執行役員
未来創造研究所長
同左
前田 淳
執行役員
フジ ヨーロッパ アフリカ 社長
執行役員
フジ ヨーロッパ アフリカ 社長（欧州総支配人）
兼 フジ スペシャリティーズ エグゼクティブ・ヴァイスプレジデント
佐々木 実生
執行役員
ウッドランド サニーフーズ 社長
執行役員
フジオイル アジア 社長
６月下旬付 執行役員人事
氏 名
新役職名
４月１日付役職名
酒井 幹夫
最高経営責任者（CEO）
同左
松本 智樹
上席執行役員
最高財務責任者（CFO）
同左
大森 達司
上席執行役員
不二製油株式会社
代表取締役社長
同左
門田 隆司
上席執行役員
最高技術責任者（CTO）
兼 ESG担当
同左
田中 寛之
上席執行役員
最高経営戦略責任者（CSO）
兼 ハラルド会長
同左
信達 等
執行役員
油脂事業部門長 兼 SCM（サプライチェーンマネジメント)
グループリーダー
上席執行役員
油脂事業部門長 兼 SCM（サプライチェーンマネジメント)
グループリーダー
峯村 政孝
執行役員
中国総代表 兼 不二（中国）投資有限公司
董事長・総経理
同左
六川 尚宏
執行役員
ブラマーチョコレートカンパニー 会長
兼 フジ スペシャリティーズ 社長
同左
鈴木 清仁
執行役員
PBF事業部門長
兼不二製油株式会社 たん白事業
部門長
同左
中村 彰宏
執行役員
未来創造研究所長
同左
前田 淳
執行役員
フジ ヨーロッパ アフリカ 社長
同左
尾形 訓彦
執行役員
フジオイル アジア 社長
フジオイル アジア 社長
退任執行役員
2022年６月下旬
木田 晴康
髙杉 豪
佐々木 実生
４月１日付 新任執行役員の略歴
氏名 田中 寛之 (たなか ひろゆき)
生年月日 1968年１月３日(54歳)
出身地 兵庫県
最終学歴 1990年３月 兵庫県立神戸商科大学卒（現在の兵庫県立大学）
現在役職
伊藤忠商事株式会社所属 不二製油グループ本社（受入出向）
フジ スペシャリティーズ 取締役
ブラマー チョコレート カンパニー 取締役
フジ ベジタブル オイル 取締役
ハラルド 取締役会長
（主な経歴）
1990年４月 伊藤忠商事株式会社入社 (食料第二本部 油脂部)
1999年１月 Itochu Europe PLC Benelux支店 駐在 食料本部 食糧課長
2001年４月 Itochu France SA 駐在 食料本部 食糧課長
2003年４月 伊藤忠商事株式会社 食糧部門 油脂部 油脂第二課長代行
2005年４月 同社 油脂第二課長
2010年４月 同社 部長代行
2014年４月 不二製油株式会社出向 グローバル戦略本部 経営企画部 副部長
2015年10月 HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A 出向
2017年４月 伊藤忠商事株式会社 食糧部門 飼料・穀物・油糧部長
2019年４月 同社 食糧部門長代行 兼 飼料・穀物・油糧部長
2020年９月 不二製油グループ本社出向 CSO補佐
（2022年４月 当社入社 上席執行役員 最高経営戦略責任者（CSO）就任予定 ）
６月下旬付 新任執行役員の略歴
氏名 尾形 訓彦（おがた くにひこ）
生年月日 1969年３月７日（52歳）
出身 宮城県
最終学歴 1992年３月 東京国際大学教養学部国際学科卒業
現在役職 不二製油株式会社 営業部門 大阪営業部 部長 兼 大阪支店 支店長
（主な経歴）
1992年４月 当社入社 営業部門 油脂食品販売チーム
1994年10月 開発輸入部門
1998年11月 WOODLANDS SUNNY FOODS PTE.LTD.（シンガポール）出向
2002年９月 ワルツファンシー株式会社 出向
2009年４月 営業部門 油脂加工食品販売部
2013年４月 営業部門 大阪営業部
2016年４月 営業部門 大阪営業部 部長 兼 第二課 課長
2016年８月 営業部門 大阪営業部 部長 兼 大阪支店長
（2022年４月 フジ オイル アジア 社長就任予定）
以上
不二製油グループ本社株式会社
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022年６月下旬開催予定の当社第94回定時株主総会の承認を条件として、コーポレートガバナンスを一層強化する観点より、監査役会設置会社から「監査等委員会設置会社へ移行」することを決定いたしました。これに伴い、同日付で「取締役候補者」（同定時株主総会に付議）を決定いたしました。
なお、コーポレートガバナンス強化を実効性あるものとするためには、これと表裏一体の取組みとして業務執行体制のさらなる充実を図る必要があると考えており、こうした意図を踏まえ当社は同日付の取締役会で「執行役員候補者」並びに執行役員に期待される職務と責務の発揮促進を目的として「委任型執行役員制度」の導入を決定いたしました。
これらの内容について下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１） 移行の目的
・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能をより強化し、経営の透明性と客観性をさらに高めます。
・取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで経営の意思決定の迅速化や業務執行と監督の分離をより一層進めます。
・上記の取組みを通じて、当社グループの持続的な成長と企業価値向上の実現を図ります。
（２） 移行の時期
2022 年６月下旬開催予定の当社第 94 回定時株主総会において、本移行に係る定款変更※が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
※同定時株主総会に先立ち2022年5月の取締役会に本移行に係る定款変更を諮り決議する予定です。
２．取締役人事
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
（2022 年６月下旬開催予定の当社第 94 回定時株主総会に付議予定：同総会日付）
氏 名
新役職名
現役職名
酒井 幹夫
代表取締役社長
同左
松本 智樹
取締役
同左
門田 隆司
取締役
同左
田中 寛之
取締役
（新任）
上野 祐子
社外取締役
同左
西 秀訓
社外取締役
同左
梅原 俊志
社外取締役
同左
宮本 秀一
社外取締役
同左
（２）監査等委員である取締役候補者
（2022 年６月下旬開催予定の当社第 94 回定時株主総会に付議予定：同総会日付）
氏 名
新役職名
現役職名
澁谷 信
取締役 監査等委員
監査役
魚住 隆太
社外取締役 監査等委員
社外監査役
池田 裕彦
社外取締役 監査等委員
社外監査役
（３）退任取締役/監査役
（2022 年６月下旬開催予定の当社第 94 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名
現役職名
髙杉 豪
取締役
角谷 武彦
監査役
3．委任型執行役員制度の導入
（１）制度導入の目的
当社は、業務執行機能強化の一環として、雇用型執行役員制度を廃止し、委任型執行役員制度を導入いたします。今後は、執行役員に業務執行の責任範囲を明確にしたうえで権限を委譲し、業務執行成果に応じたインセンティブ型の報酬体系※を適用いたします。
※各事業年度における業務執行成果に報いるべく総報酬に占める業績連動型報酬の比率を高めます。また、長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に執行役員向け株式交付信託による株式報酬制度を導入する予定です。
（２）導入時期 ６月下旬
以上
【参考】
執行役員人事
４月１日付 執行役員人事
氏 名
新役職名
現役職名
酒井 幹夫
最高経営責任者（CEO）
同左
松本 智樹
上席執行役員
最高財務責任者（CFO）
同左
大森 達司
上席執行役員
不二製油株式会社
代表取締役社長
同左
門田 隆司
上席執行役員
最高技術責任者（CTO）
兼 ESG担当
上席執行役員
最高 ESG 経営責任者
（C”ESG”O）
木田 晴康
上席執行役員
公益財団法人 不二たん白質研究
振興財団常任理事（就任予定）
上席執行役員
最高技術責任者（CTO）
髙杉 豪
上席執行役員
CEO補佐
兼 人事担当
上席執行役員
最高総務責任者（CAO) 兼 情報開示担当
信達 等
上席執行役員 油脂事業部門長 兼 SCM（サプライチェーンマネジメント) グループリーダー
上席執行役員 最高経営戦略責任者（CSO）
兼 油脂・チョコレート事業部門長
田中 寛之
上席執行役員
最高経営戦略責任者（CSO）
兼 ハラルド会長
（新任）
峯村 政孝
執行役員
中国総代表
兼 不二（中国）投資有限公司
董事長・総経理
執行役員
中国総代表
兼 不二（中国）投資有限公司
総経理
六川 尚宏
執行役員
ブラマーチョコレートカンパニー 会長
兼 フジ スペシャリティーズ 社長
執行役員
フジ スペシャリティーズ 社長
兼 ブラマーチョコレートカンパニー 会長
鈴木 清仁
執行役員
PBF事業部門長
兼 不二製油株式会社 たん白事業部門長
執行役員
PBFS 事業部門長
兼 不二製油株式会社 たん白事業部門長
中村 彰宏
執行役員
未来創造研究所長
同左
前田 淳
執行役員
フジ ヨーロッパ アフリカ 社長
執行役員
フジ ヨーロッパ アフリカ 社長（欧州総支配人）
兼 フジ スペシャリティーズ エグゼクティブ・ヴァイスプレジデント
佐々木 実生
執行役員
ウッドランド サニーフーズ 社長
執行役員
フジオイル アジア 社長
６月下旬付 執行役員人事
氏 名
新役職名
４月１日付役職名
酒井 幹夫
最高経営責任者（CEO）
同左
松本 智樹
上席執行役員
最高財務責任者（CFO）
同左
大森 達司
上席執行役員
不二製油株式会社
代表取締役社長
同左
門田 隆司
上席執行役員
最高技術責任者（CTO）
兼 ESG担当
同左
田中 寛之
上席執行役員
最高経営戦略責任者（CSO）
兼 ハラルド会長
同左
信達 等
執行役員
油脂事業部門長 兼 SCM（サプライチェーンマネジメント)
グループリーダー
上席執行役員
油脂事業部門長 兼 SCM（サプライチェーンマネジメント)
グループリーダー
峯村 政孝
執行役員
中国総代表 兼 不二（中国）投資有限公司
董事長・総経理
同左
六川 尚宏
執行役員
ブラマーチョコレートカンパニー 会長
兼 フジ スペシャリティーズ 社長
同左
鈴木 清仁
執行役員
PBF事業部門長
兼不二製油株式会社 たん白事業
部門長
同左
中村 彰宏
執行役員
未来創造研究所長
同左
前田 淳
執行役員
フジ ヨーロッパ アフリカ 社長
同左
尾形 訓彦
執行役員
フジオイル アジア 社長
フジオイル アジア 社長
退任執行役員
2022年６月下旬
木田 晴康
髙杉 豪
佐々木 実生
４月１日付 新任執行役員の略歴
氏名 田中 寛之 (たなか ひろゆき)
生年月日 1968年１月３日(54歳)
出身地 兵庫県
最終学歴 1990年３月 兵庫県立神戸商科大学卒（現在の兵庫県立大学）
現在役職
伊藤忠商事株式会社所属 不二製油グループ本社（受入出向）
フジ スペシャリティーズ 取締役
ブラマー チョコレート カンパニー 取締役
フジ ベジタブル オイル 取締役
ハラルド 取締役会長
（主な経歴）
1990年４月 伊藤忠商事株式会社入社 (食料第二本部 油脂部)
1999年１月 Itochu Europe PLC Benelux支店 駐在 食料本部 食糧課長
2001年４月 Itochu France SA 駐在 食料本部 食糧課長
2003年４月 伊藤忠商事株式会社 食糧部門 油脂部 油脂第二課長代行
2005年４月 同社 油脂第二課長
2010年４月 同社 部長代行
2014年４月 不二製油株式会社出向 グローバル戦略本部 経営企画部 副部長
2015年10月 HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A 出向
2017年４月 伊藤忠商事株式会社 食糧部門 飼料・穀物・油糧部長
2019年４月 同社 食糧部門長代行 兼 飼料・穀物・油糧部長
2020年９月 不二製油グループ本社出向 CSO補佐
（2022年４月 当社入社 上席執行役員 最高経営戦略責任者（CSO）就任予定 ）
６月下旬付 新任執行役員の略歴
氏名 尾形 訓彦（おがた くにひこ）
生年月日 1969年３月７日（52歳）
出身 宮城県
最終学歴 1992年３月 東京国際大学教養学部国際学科卒業
現在役職 不二製油株式会社 営業部門 大阪営業部 部長 兼 大阪支店 支店長
（主な経歴）
1992年４月 当社入社 営業部門 油脂食品販売チーム
1994年10月 開発輸入部門
1998年11月 WOODLANDS SUNNY FOODS PTE.LTD.（シンガポール）出向
2002年９月 ワルツファンシー株式会社 出向
2009年４月 営業部門 油脂加工食品販売部
2013年４月 営業部門 大阪営業部
2016年４月 営業部門 大阪営業部 部長 兼 第二課 課長
2016年８月 営業部門 大阪営業部 部長 兼 大阪支店長
（2022年４月 フジ オイル アジア 社長就任予定）
以上
