2023 年８月 23 日
株 式 会 社 USEN - N E X T H O L D I N G S
フードデリバリーオーダーの一元管理サービスを展開する
株式会社 Toremoro の株式取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、2023年８月23日に開催した取締役会において、フードデリバリーオーダーの一元管理サービス「Orderly」を展開する株式会社Toremoro（以下「Toremoro社」といいます。）の株式を取得するための株式譲渡契約を締結し、Toremoro社を子会社化することにつき決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．株式取得の理由
当社は、今期より株式会社バーチャルレストラン（現商号：WannaEat 株式会社、以下「WannaEat 社」といいます。）をグループに迎え、フードデリバリーブランドのフランチャイズ事業へ参入しておりますが、出前館など複数のフードデリバリープラットフォームサービスからのオーダーを一元管理できるシステムを自社サービスのラインアップに加え、フードデリバリーブランドフランチャイズサービスとのセット販売を進めることにより、加盟店舗に提供する付加価値を高めることが可能になると考えております。
＜想定されるシナジー効果＞
① フードデリバリーブランドフランチャイズサービスとオーダー一元管理サービスのセット販売
② POS 情報の統一化による加盟店舗向けコンサルテーションサービスの効率化
２．異動する子会社の概要
（１） 名 称 株式会社 Toremoro
（２） 所 在 地 東京都港区港南２－１５－１
品川インターシティＡ棟２２階
（３） 代 表 者 の 氏 名 ・ 役 職 代表取締役 中野 凱仁
（４） 事業内 容 ・コンピュータのソフトウェアおよびハードウェ
アの企画、開発、製造、販売、保守等
・インターネット等を利用した各種情報提供サービス、情報収集サービス等
（５） 資 本 金 18,233 千円
（６） 設立年月 日 2018 年６月 29 日
（７） 大株主および持株比率
中野凱仁85.5%
Founder Foundry1 号投資事業10.1%
有限責任組合
（８） 当社との関係
資本関 係 該当事項はございません。
人的関 係 該当事項はございません。
取引関 係 該当事項はございません。
（９） 直近３年間の経営成績および財務状況（※）
決 算 期 2021 年５月期 2022 年５月期 2023 年５月期
（速報値）
純 資 産 5,110 千円 34,680 千円 △21,866 千円
総 資 産 26,727 千円 55,885 千円 25,397 千円
１株当たり純資 産 △2,087 円 △6,398 円 △11,810 円
売 上 高 480 千円 4,900 千円 28,035 千円
営 業 損 益 △20,377 千円 △50,893 千円 △63,774 千円
経 常 損 益 △22,757 千円 △51,250 千円 △64,273 千円
親会社株主に帰属する当期純損益 △22,937 千円 △51,430 千円 △64,453 千円
１ 株 当 た り 当 期 純 損 益 △1,923 円 △4,312 円 △5,404 円
１株当たり 配 当 金 0 円 0 円 0 円
（※）2023年５月期は決算確定処理を織り込んでいない2022年６月から2023年５月までの月次決算累計値となります。
３．株式取得の相手先の概要および取得価額、取得の方法
（１） 氏 名 中野 凱仁
（２） 住 所 東京都中野区
（３） 当 社 と の 関 係 記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はございません。
（４） 取得価 額 77 百万円（※）
（５） 取 得 の 方 法 自己資金
（※）別途、アドバイザリー費用として概算５百万円の発生を見込んでおります。
４．取得前後の所有株式の状況
（１） 異動前の所有株式 数 0 株 （議決権所有割合 0.0%）
（２） 取 得 株 式 数 16,161 株 （議決権所有割合 100.0%）
（３） 異動後の所有株式 数 16,161 株 （議決権所有割合 100.0%）
５．日 程
（１） 取締役会決議 日 2023 年８月 23 日
（２） 株 式 譲 渡 契 約 締 結 日 2023 年８月 28 日（予定）
（３） 株式取得 日 2023 年９月１日 （予定）
６．今後の見通し
本件株式取得による今期の当社連結業績に対する影響は、現時点において軽微と認識しております。なお、今般子会社とする Toremoro 社に関しては WannaEat 社との事業シナジーを期待しているため、今後必要となる法定手続きを行った上で WannaEat 社を吸収合併存続会社、Toremoro 社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う予定としております。
吸収合併による影響を含め、仮に今後開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
以 上
株 式 会 社 USEN - N E X T H O L D I N G S
フードデリバリーオーダーの一元管理サービスを展開する
株式会社 Toremoro の株式取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、2023年８月23日に開催した取締役会において、フードデリバリーオーダーの一元管理サービス「Orderly」を展開する株式会社Toremoro（以下「Toremoro社」といいます。）の株式を取得するための株式譲渡契約を締結し、Toremoro社を子会社化することにつき決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．株式取得の理由
当社は、今期より株式会社バーチャルレストラン（現商号：WannaEat 株式会社、以下「WannaEat 社」といいます。）をグループに迎え、フードデリバリーブランドのフランチャイズ事業へ参入しておりますが、出前館など複数のフードデリバリープラットフォームサービスからのオーダーを一元管理できるシステムを自社サービスのラインアップに加え、フードデリバリーブランドフランチャイズサービスとのセット販売を進めることにより、加盟店舗に提供する付加価値を高めることが可能になると考えております。
＜想定されるシナジー効果＞
① フードデリバリーブランドフランチャイズサービスとオーダー一元管理サービスのセット販売
② POS 情報の統一化による加盟店舗向けコンサルテーションサービスの効率化
２．異動する子会社の概要
（１） 名 称 株式会社 Toremoro
（２） 所 在 地 東京都港区港南２－１５－１
品川インターシティＡ棟２２階
（３） 代 表 者 の 氏 名 ・ 役 職 代表取締役 中野 凱仁
（４） 事業内 容 ・コンピュータのソフトウェアおよびハードウェ
アの企画、開発、製造、販売、保守等
・インターネット等を利用した各種情報提供サービス、情報収集サービス等
（５） 資 本 金 18,233 千円
（６） 設立年月 日 2018 年６月 29 日
（７） 大株主および持株比率
中野凱仁85.5%
Founder Foundry1 号投資事業10.1%
有限責任組合
（８） 当社との関係
資本関 係 該当事項はございません。
人的関 係 該当事項はございません。
取引関 係 該当事項はございません。
（９） 直近３年間の経営成績および財務状況（※）
決 算 期 2021 年５月期 2022 年５月期 2023 年５月期
（速報値）
純 資 産 5,110 千円 34,680 千円 △21,866 千円
総 資 産 26,727 千円 55,885 千円 25,397 千円
１株当たり純資 産 △2,087 円 △6,398 円 △11,810 円
売 上 高 480 千円 4,900 千円 28,035 千円
営 業 損 益 △20,377 千円 △50,893 千円 △63,774 千円
経 常 損 益 △22,757 千円 △51,250 千円 △64,273 千円
親会社株主に帰属する当期純損益 △22,937 千円 △51,430 千円 △64,453 千円
１ 株 当 た り 当 期 純 損 益 △1,923 円 △4,312 円 △5,404 円
１株当たり 配 当 金 0 円 0 円 0 円
（※）2023年５月期は決算確定処理を織り込んでいない2022年６月から2023年５月までの月次決算累計値となります。
３．株式取得の相手先の概要および取得価額、取得の方法
（１） 氏 名 中野 凱仁
（２） 住 所 東京都中野区
（３） 当 社 と の 関 係 記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はございません。
（４） 取得価 額 77 百万円（※）
（５） 取 得 の 方 法 自己資金
（※）別途、アドバイザリー費用として概算５百万円の発生を見込んでおります。
４．取得前後の所有株式の状況
（１） 異動前の所有株式 数 0 株 （議決権所有割合 0.0%）
（２） 取 得 株 式 数 16,161 株 （議決権所有割合 100.0%）
（３） 異動後の所有株式 数 16,161 株 （議決権所有割合 100.0%）
５．日 程
（１） 取締役会決議 日 2023 年８月 23 日
（２） 株 式 譲 渡 契 約 締 結 日 2023 年８月 28 日（予定）
（３） 株式取得 日 2023 年９月１日 （予定）
６．今後の見通し
本件株式取得による今期の当社連結業績に対する影響は、現時点において軽微と認識しております。なお、今般子会社とする Toremoro 社に関しては WannaEat 社との事業シナジーを期待しているため、今後必要となる法定手続きを行った上で WannaEat 社を吸収合併存続会社、Toremoro 社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う予定としております。
吸収合併による影響を含め、仮に今後開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
以 上
